PROYECTO CASSANDRA, Obama la CIA droga Boliviana, Iran y Hezbollah

La DEA y las autoridades europeas descubren un esquema masivo de drogas y lavado de dinero de Hezbollah

7 países involucrados en la interrupción del flujo de dinero de drogas para el régimen de terror
FEB 01 (WASHINGTON) – La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) anunció hoy una importante actividad de cumplimiento que incluye arrestos contra el Componente de Asuntos Comerciales (BAC) de la Organización de Seguridad Externa del Hezbollah libanés, que está involucrado en actividades delictivas internacionales como tráfico de drogas y dinero proveniente de drogas lavado Estos ingresos se utilizan para comprar armas para Hizballah para sus actividades en Siria. Esta investigación en curso abarca todo el mundo e involucra a numerosas agencias internacionales de aplicación de la ley en siete países, y una vez más destaca el peligroso nexo global entre el tráfico de drogas y el terrorismo.

Este esfuerzo es parte del Proyecto Cassandra de la DEA, que apunta a una red global de Hizballah responsable del movimiento de grandes cantidades de cocaína en los Estados Unidos y Europa. Esta red global, referida por las autoridades como Componente de Asuntos Comerciales (BAC) de la Organización de Seguridad Externa Hizballah Libanesa, fue fundada por el líder fallecido Hezbollah Imad Mughniyah y actualmente opera bajo el control de Abdallah Safieddine y el recientemente designado Terrorista Global Especialmente Designado por los EE. UU. (SDGT) Adham Tabaja. Los miembros de Hizballah BAC han establecido relaciones comerciales con carteles de drogas sudamericanos, como La Oficina de Envigado, responsable de suministrar grandes cantidades de cocaína a los mercados de drogas de Europa y los Estados Unidos. Además, Hezbollah BAC continúa lavando importantes ganancias de drogas como parte de un esquema comercial de lavado de dinero conocido como Black Market Peso Exchange.

“Estos esquemas de tráfico de drogas y lavado de dinero utilizados por Business Affairs Component proporcionan un flujo de ingresos y armas para una organización terrorista internacional responsable de ataques terroristas devastadores en todo el mundo”, dijo el Subadministrador interino de la DEA, Jack Riley. “La DEA y nuestros socios internacionales son implacables en nuestro compromiso de interrumpir cualquier intento de los terroristas y las organizaciones terroristas para aprovechar el tráfico de drogas contra nuestras naciones. La DEA y nuestros socios continuarán desmantelando las redes que explotan el nexo entre las drogas y el terror utilizando todos los mecanismos de aplicación de la ley disponibles “.

A partir de febrero de 2015, con base en los líderes de investigación de la DEA, las autoridades europeas iniciaron una operación dirigida a las actividades delictivas de la red en esa región. Desde entonces, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, estrechamente respaldadas por la DEA, han descubierto una intrincada red de correos de dinero que recolectan y transportan millones de euros en productos de la droga desde Europa hacia el Medio Oriente. La moneda se paga en Colombia a los traficantes de drogas que utilizan el sistema de desembolso de Hawala. Se descubrió que una gran parte de los ingresos provenientes de las drogas transitaba por el Líbano, y un porcentaje significativo de estos ingresos beneficia a las organizaciones terroristas, a saber, Hezbollah.

Esta investigación es el resultado de pistas desarrolladas durante la investigación del Banco libanés canadiense.

La combinación de investigaciones agresivas de aplicación de la ley internacional y las sanciones en curso del Tesoro (véase a continuación) muestra el alcance del compromiso global para disminuir la capacidad de Hizballah y sus partidarios financieros para mover fondos en todo el mundo.

Acción de cumplimiento

Con DEA y Customs and Border Protection (CBP) trabajando estrechamente con contrapartes extranjeras en Francia, Alemania, Italia y Bélgica, las autoridades arrestaron a los principales líderes de la célula europea de esta Organización de Seguridad Externa Hizballah libanesa BAC la semana pasada. El arresto más significativo fue del SDGT designado por Estados Unidos Mohamad Noureddine, un blanqueador de dinero libanés que trabajó directamente con el aparato financiero de Hezbollah para transferir fondos de Hizballah a través de su empresa en el Líbano Trade Point International S.A.R.L. y mantuvo lazos directos con los elementos comerciales y terroristas de Hezbollah tanto en Líbano como en Iraq.

El CPB National Targeting Center se asoció con la DEA y contrapartes internacionales como Europol en esta investigación. La cooperación continua de CBP con la DEA y las contrapartes europeas de aplicación de la ley es un componente vital en el desmantelamiento de complejas redes globales de tráfico de drogas y de lavado de dinero, así como en la mejora de la seguridad de la frontera de los Estados Unidos.

Sanciones del Tesoro de EE. UU.

Por otra parte, el Departamento del Tesoro de los EE. UU. Anunció sanciones la semana pasada contra la red de apoyo financiero de Hizballah al designar a los lavadores de dinero afiliados a Hezbollah Noureddine y Hamdi Zaher El Dine, así como a Trade Point International SARL, una compañía propiedad o controlada por Noureddine. Orden 13224. Esta orden se dirige a terroristas y a aquellos que brindan apoyo a terroristas o actos de terrorismo. Noureddine y El Dine fueron designados para prestar servicios financieros a Hezbollah, un Terrorista Global Especialmente Designado. Trade Point International S.A.R.L. fue designado por ser propiedad o controlado por Noureddine. Como resultado de la acción del Tesoro, todos los activos de las personas o entidades designadas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas de los EE. UU. Están congelados, y generalmente se prohíbe a las personas estadounidenses realizar transacciones con ellos.

Como parte de su designación, Adam J. Szubin, subsecretario interino de terrorismo e inteligencia financiera, declaró que “Hezbollah necesita que personas como Mohamad Noureddine y Hamdi Zaher El Dine blanqueen productos delictivos para usar en el terrorismo y la desestabilización política. Continuaremos enfocándonos en esta vulnerabilidad, y expondremos e interrumpiremos esos habilitadores del terrorismo donde sea que los encontremos “.

Oficinas y agencias participantes:

DEA Philadelphia, DEA Miami, DEA Newark, DEA New York, DEA Special Operations Division, DEA Bilateral Investigative Unit, DEA country offices in Europe, as well as Bogota and Cartagena
U.S. Customs and Border Protection
U.S. Treasury Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
U.S. Treasury Office of Foreign Assets Control (OFAC)
EUROPOL
EUROJUST

Fuente: https://www.dea.gov/divisions/hq/2016/hq020116.shtml

A esto le siguio una publicacion en Politico escrita por el Periodista Josh Meyer y que involucra al Gobierno de Barack Hussein Obama.

La historia secreta de cómo Obama liberó a Hezbollah del anzuelo

Una ambiciosa fuerza de trabajo de EE. UU. Dirigida a la empresa criminal de mil millones de Hezbollah corrió de cabeza hacia el deseo de la Casa Blanca de un acuerdo nuclear con Irán.

Por Josh Meyer
UNA AMENAZA GLOBAL EMERGE
Cómo Hezbollah recurrió al tráfico de cocaína y al lavado de dinero a través de autos usados para financiar su expansión.
En su determinación de asegurar un acuerdo nuclear con Irán, el gobierno de Obama descarriló una ambiciosa campaña de aplicación de la ley dirigida al narcotráfico por parte del grupo terrorista respaldado por Irán Hezbollah, incluso cuando estaba canalizando cocaína hacia Estados Unidos, según una investigación de POLITICO.

La campaña, denominada Proyecto Cassandra, se lanzó en 2008 después de que la Administración Antidrogas acumulara evidencia de que Hezbolá se había transformado de una organización militar y política centrada en Oriente Medio en un sindicato internacional de delincuencia que algunos investigadores creían que recaudaba $ 1 mil millones al año de drogas. y el tráfico de armas, el lavado de dinero y otras actividades delictivas.

Durante los siguientes ocho años, los agentes que trabajan en una instalación secreta de la DEA en Chantilly, Virginia, utilizaron escuchas telefónicas, operaciones encubiertas e informantes para cartografiar las redes ilícitas de Hezbollah, con la ayuda de 30 agencias de seguridad extranjeras y de EE. UU.

Siguieron los envíos de cocaína, algunos de América Latina a África occidental y a Europa y Medio Oriente, y otros a través de Venezuela y México a los Estados Unidos. Rastrearon el río de dinero sucio, ya que fue lavado, entre otras tácticas, comprando autos usados estadounidenses y enviándolos a África. Y con la ayuda de algunos testigos clave que cooperaron, los agentes rastrearon la conspiración, según creían, hasta el círculo más interno de Hezbollah y sus patrocinadores estatales en Irán.

Siguieron los envíos de cocaína, rastrearon un río de efectivo sucio y rastrearon lo que creían que era el círculo más interno de Hezbollah y sus patrocinadores estatales en Irán.

Pero a medida que el Proyecto Cassandra llegó a la jerarquía de la conspiración, los funcionarios del gobierno de Obama arrojaron una serie cada vez más insuperable de obstáculos en su camino, según entrevistas con docenas de participantes que en muchos casos hablaron por primera vez sobre los acontecimientos envueltos en secreto, y una revisión de documentos gubernamentales y registros judiciales. Cuando los líderes del Proyecto Cassandra buscaron la aprobación para algunas investigaciones importantes, procesamientos, arrestos y sanciones financieras, los funcionarios de los departamentos de Justicia y Hacienda retrasaron, obstaculizaron o rechazaron sus solicitudes.

El Departamento de Justicia rechazó las solicitudes del Proyecto Cassandra y otras autoridades para presentar cargos criminales contra jugadores importantes como el enviado de Hezbollah a Irán, un banco libanés que supuestamente blanqueó miles de millones en supuestas ganancias de drogas y un jugador central en una célula con sede en Estados Unidos. de la fuerza paramilitar iraní Quds. Y el Departamento de Estado rechazó solicitudes para atraer objetivos de alto valor a países donde podrían ser arrestados.

15 de diciembre de 2011
Hezbollah está vinculado a un esquema de lavado de $ 483,142,568
El dinero, supuestamente lavado a través del banco libanés canadiense y dos casas de cambio, involucró aproximadamente a 30 compradores de automóviles en Estados Unidos.


“Esta fue una decisión política, fue una decisión sistemática”, dijo David Asher

David Asher
Veterano experto estadounidense en finanzas ilícitas enviado desde el Pentágono al Proyecto Cassandra para atacar a la supuesta empresa criminal Hezbollah., Quien ayudó a establecer y supervisar al Proyecto Cassandra como analista de finanzas ilícitas del Departamento de Defensa. “Rompieron en serie todo este esfuerzo que fue muy bien respaldado y dotado de recursos, y se hizo de arriba hacia abajo”

La historia no contada del Proyecto Cassandra ilustra la inmensa dificultad para mapear y contrarrestar redes ilícitas en una era donde el terrorismo global, el narcotráfico y el crimen organizado se han fusionado, pero también la medida en que las agendas compiten entre agencias gubernamentales y las prioridades cambiantes en los niveles más altos – puede retrasar años de progreso.

Y si bien la persecución puede oscurecerse en secreto, desde hoteles de lujo latinoamericanos hasta aparcamientos en África, hasta los bancos y campos de batalla de Medio Oriente, el impacto no es: en este caso, toneladas de cocaína de toneladas múltiples que ingresan a los Estados Unidos, y cientos de millones de dólares destinados a una organización terrorista designada por los EE. UU. con un amplio alcance.

Obama asumió el cargo en 2009 y prometió mejorar las relaciones con Irán como parte de un acercamiento más amplio con el mundo musulmán. En la campaña electoral, había afirmado en repetidas ocasiones que la política de la administración Bush de presionar a Irán para detener su programa nuclear ilícito no funcionaba, y que se acercaría a Teherán para reducir las tensiones.

El hombre que se convertiría en el principal asesor antiterrorista de Obama y luego director de la CIA, John Brennan
John Brennan
El asesor antiterrorista de la Casa Blanca de Obama, que se convirtió en director de la CIA en 2013., fue más allá. Recomendó en un documento de política que “el próximo presidente tenga la oportunidad de establecer un nuevo rumbo para las relaciones entre los dos países” a través no solo de un diálogo directo, sino de una “mayor asimilación de Hezbollah en el sistema político del Líbano”.

Ex-Presidente de Estados Unidos y Ex Director de la CIA

Para mayo de 2010, Brennan, entonces asistente del presidente para la seguridad nacional y el contraterrorismo, confirmó en un discurso que la administración estaba buscando formas de crear “elementos moderados” dentro de Hezbollah.

“Hezbolá es una organización muy interesante”, dijo Brennan en una conferencia en Washington, diciendo que había evolucionado de “una organización puramente terrorista” a una milicia y, finalmente, un partido político con representantes en el Parlamento y el Gabinete libanés, según un informe de Reuters. .

“Ciertamente, hay elementos de Hezbollah que realmente nos preocupan por lo que están haciendo”, dijo Brennan. “Y lo que tenemos que hacer es encontrar formas de disminuir su influencia dentro de la organización y tratar de construir los elementos más moderados”.

En la práctica, la voluntad del gobierno de concebir un nuevo rol para Hezbollah en el Medio Oriente, combinado con su deseo de un acuerdo negociado para el programa nuclear de Irán, se tradujo en una renuencia a moverse agresivamente contra los principales operativos de Hezbollah, según miembros del Proyecto Cassandra. otros.

El comerciante de armas libanés Ali Fayad
Ali Fayad
(alias Fayyad). Comerciante de armas con sede en Ucrania sospechoso de ser un operativo de Hezbollah que transporta grandes cantidades de armas a Siria. , un presunto alto cargo de Hezbolá que los agentes creían reportaron al presidente ruso Vladimir Putin como proveedor clave de armas para Siria e Irak, fue arrestado en Praga en la primavera de 2014. Pero durante los casi dos años que Fayad estuvo bajo custodia, la principal administración de Obama los funcionarios se negaron a aplicar una gran presión sobre el gobierno checo para que lo extradite a los Estados Unidos, incluso cuando Putin estaba presionando agresivamente contra él.

Fayad, acusado de planear los asesinatos de empleados del gobierno de EE. UU., Tratar de proporcionar apoyo material a una organización terrorista e intentar adquirir, transferir y usar misiles antiaéreos, finalmente fue enviado a Beirut. Ahora los funcionarios de los Estados Unidos le creen que volverá a estar en el negocio y que ayudará a armar a los militantes en Siria y en otros lugares con armas pesadas rusas.

26 de marzo de 2014
Acusación de Ali Fayad
La acusación formal alega que Fayad, junto con sus cómplices, acordaron proporcionar a las FARC armas para matar a funcionarios estadounidenses y colombianos.


Los miembros del proyecto Cassandra dicen que los funcionarios del gobierno también bloquearon o socavaron sus esfuerzos para perseguir a los principales operativos de Hezbollah, incluido uno apodado el “Fantasma”.

El fantasma
Uno de los supuestos asociados más misteriosos de Safieddine, acusado en secreto por los EE. UU., Vinculado a cargas de cocaína y envíos de armas de varias toneladas a Medio Oriente. “Permitiéndoles permanecer activos a pesar de estar bajo acusación estadounidense sellada desde hace años. Personas familiarizadas con su caso dicen que el Fantasma ha sido uno de los traficantes de cocaína más grandes del mundo, incluyendo a los EE. UU., Así como un importante proveedor de armas convencionales y químicas para uso del presidente sirio, Bashar Assad, contra su pueblo.

Y cuando los agentes del Proyecto Cassandra y otros investigadores buscaron repetidamente investigar y enjuiciar a Abdallah Safieddine

Abdallah Safieddine
El antiguo enviado de Hezbollah a Irán, a quien consideraban la pieza clave de la red criminal de Hezbollah, el Departamento de Justicia, se negó, según cuatro ex funcionarios con el cargo directo de Hezbolá. conocimiento de los casos.

La administración también rechazó los reiterados esfuerzos de los miembros del Proyecto Cassandra por acusar al ala militar de Hezbollah como una empresa criminal en curso bajo un estatuto federal de mafia al estilo de la mafia, dicen los miembros de la fuerza de tarea. Y alegan que los funcionarios de la administración se negaron a designar a Hezbollah como una “importante organización criminal transnacional” y bloquearon otras iniciativas estratégicas que le habrían dado a la fuerza de tarea herramientas legales adicionales, dinero y mano de obra para combatirla.

Los ex funcionarios de la administración Obama se negaron a comentar sobre casos individuales, pero señalaron que el Departamento de Estado condenó la decisión checa de no entregar a Fayad. Varios de ellos, hablando bajo condición de anonimato, dijeron que estaban guiados por objetivos políticos más amplios, que incluyen reducir el conflicto con Irán, frenar su programa de armas nucleares y liberar al menos a cuatro prisioneros estadounidenses en poder de Teherán, y que algunos esfuerzos de aplicación de la ley sin duda alguna se vieron limitados por esas preocupaciones.

Pero los ex funcionarios negaron que desbarataran cualquier acción contra Hezbollah o sus aliados iraníes por razones políticas.

“Ha habido un patrón constante de acciones tomadas contra Hezbolá, tanto a través de duras sanciones como de acciones de aplicación de la ley antes y después del acuerdo con Irán”, dijo Kevin Lewis, portavoz de Obama que trabajó tanto en la Casa Blanca como en el Departamento de Justicia en la administración.

Lewis, hablando en nombre de la administración Obama, proporcionó una lista de ocho arrestos y procesamientos como prueba. Destacó especialmente una operación de febrero de 2016 en la que las autoridades europeas arrestaron a un número no revelado de presuntos miembros de una unidad especial de asuntos comerciales de Hezbollah que la DEA dice que supervisa su tráfico de drogas y otras empresas criminales que hacen dinero.

Los funcionarios del Proyecto Cassandra, sin embargo, señalaron que los arrestos europeos ocurrieron después de las negociaciones con Irán, y dijeron que el grupo de trabajo inició las asociaciones multinacionales por su cuenta, después de años de ver sus casos derribados por los departamentos de Justicia y Estado y otros Estados Unidos. agencias.

El Departamento de Justicia, señalaron, nunca presentaron los correspondientes cargos penales estadounidenses contra los sospechosos arrestados en Europa, incluido un prominente empresario libanés designado formalmente por el Departamento del Tesoro por usar sus “lazos directos con elementos comerciales y terroristas de Hezbollah” para blanquear cargamentos de efectivo ilícito para la organización en Asia, Europa y Medio Oriente.

Un ex alto funcionario de seguridad nacional de la administración Obama, que desempeñó un papel en las negociaciones nucleares de Irán, sugirió que los miembros del Proyecto Cassandra simplemente estaban especulando que sus casos estaban siendo bloqueados por razones políticas. Otros factores, incluida la falta de pruebas o preocupaciones sobre interferir con las operaciones de inteligencia podrían haber estado en juego.

“¿Qué pasaría si la CIA o el Mossad tuvieran una operación de inteligencia dentro de Hezbollah y trataran de perseguir a alguien? . . contra quien teníamos una colección impecable [de inteligencia] y la DEA no lo sabrá “, dijo el funcionario. “Me da la sensación de que las personas que no saben lo que está sucediendo en el universo más amplio están aferrándose a las pajas”.

El funcionario agregó: “El mundo es mucho más complicado de lo que se ve a través del lente estrecho del tráfico de drogas. Así que no vas a dejar que la CIA lo controle, pero tampoco dejarás que la DEA lo haga. Su enfoque a cualquier cosa tan complicada como Hezbollah tendrá que involucrar al [proceso] interinstitucional, porque el Departamento de Estado tiene un pedazo del pastel, la comunidad de inteligencia lo hace, el Tesoro sí, el Departamento de Defensa sí “.

No obstante, otras fuentes independientes del Proyecto Cassandra confirmaron muchas de las denuncias en entrevistas con POLITICO, y en algunos casos, en comentarios públicos.

Un funcionario del Tesoro de la era Obama, Katherine Bauer, en un testimonio escrito poco notorio presentado el pasado mes de febrero al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, reconoció que “bajo la administración Obama … estas investigaciones relacionadas con Hezbolá fueron aplastadas por temor a barco con Irán y poner en peligro el acuerdo nuclear “.

16 de febrero de 2017
Testimonio de Katherine Bauer ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara
Ex funcionario del Tesoro critica a la administración Obama.

Como resultado, algunos operativos de Hezbollah no fueron perseguidos mediante arrestos, acusaciones o designaciones del Tesoro que habrían bloqueado su acceso a los mercados financieros de EE. UU., Según Bauer, un funcionario del Tesoro de carrera, que sirvió brevemente en su Oficina de Financiamiento del Terrorismo como asesor de política para Irán antes de partir a fines de 2015. Y otros “facilitadores de Hezbolá” detenidos en Francia, Colombia y Lituania no han sido extraditados -o incriminados- en los EE. UU., escribió.

Bauer, en una entrevista, se negó a dar más detalles sobre su testimonio.

David Asher
Veterano experto estadounidense en finanzas ilícitas enviado desde el Pentágono al Proyecto Cassandra para atacar a la supuesta empresa criminal Hezbollah.

Dijo que los funcionarios del gobierno de Obama le expresaron su preocupación por alienar a Teherán antes, durante y después de las negociaciones del acuerdo nuclear de Irán. Esto fue, dijo, parte de un esfuerzo para “defraudar, desfinanciar y socavar las investigaciones que involucraban a Irán y Hezbollah”.

JOHN “JACK” KELLY
DEA AGENT OVERSEEING HEZBOLLAH CASES AT SPECIAL OPERATIONS DIVISION, WHO NAMED TASK FORCE PROJECT CASSANDRA AFTER CLASHES WITH OTHER U.S. AGENCIES ABOUT HEZBOLLAH DRUG-TERROR LINKS.

“Cuanto más nos acercamos al [acuerdo con Irán], más se fueron estas actividades”, dijo Asher. “Gran parte de la capacidad, ya fueran operaciones especiales, si se trataba de hacer cumplir la ley, si se trataba de designaciones [del Tesoro], incluso la capacidad, el personal asignado a esta misión, fue drenada asiduamente, casi hasta la última gota, por el final de la administración Obama “.

Con mucha fanfarria, Obama anunció el acuerdo final sobre la implementación del acuerdo con Irán el 17 de enero de 2016, en el cual Teherán prometió archivar los esfuerzos para construir un programa de armas nucleares a cambio de ser liberado de las sanciones económicas internacionales.

En unos meses, los funcionarios de la fuerza de tarea dijeron que el Proyecto Cassandra estaba prácticamente muerto. Algunos de sus funcionarios más antiguos, incluido Jack Kelly, el veterano agente de supervisión de la DEA que creó y dirigió la fuerza de tareas, fueron transferidos a otras tareas. Y Asher mismo abandonó la fuerza de tarea mucho antes de eso, después de que el Departamento de Defensa dijo que su contrato no se renovaría.

Como resultado, el gobierno de los EE. UU. Perdió conocimiento no solo del tráfico de drogas y otras actividades delictivas en todo el mundo, sino también de las conspiraciones ilícitas de Hezbollah con altos funcionarios de los gobiernos iraní, sirio, venezolano y ruso, hasta los presidentes Nicolas Maduro y Assad. y Putin, según antiguos miembros del equipo de tareas y otros funcionarios actuales y anteriores de los EE. UU.

El descarrilamiento del Proyecto Cassandra también ha socavado los esfuerzos estadounidenses por determinar la cantidad de cocaína procedente de las distintas redes afiliadas a Hezbollah que ingresa a los Estados Unidos, especialmente desde Venezuela, donde decenas de altos funcionarios civiles y militares han estado bajo investigación durante más de una década. . Recientemente, la administración de Trump designó al vicepresidente del país, un aliado cercano de Hezbollah y de ascendencia siria libanesa, como un capo mundial de narcóticos.

Mientras tanto, Hezbollah – en alianza con Irán – sigue socavando los intereses estadounidenses en Irak, Siria y en amplias zonas de América Latina y África, incluido el suministro de armas y entrenamiento a las milicias chiíes antiestadounidenses. Y Safieddine, el Fantasma y otros asociados continúan desempeñando papeles centrales en el tráfico de drogas y armas, según creen funcionarios actuales y antiguos de los EE. UU.

“Eran una organización paramilitar con importancia estratégica en Medio Oriente, y los vimos convertirse en un conglomerado criminal internacional generando miles de millones de dólares para las actividades más peligrosas del mundo, incluidos programas de armas químicas y nucleares y ejércitos que creen que Estados Unidos es su enemigo jurado”. “Dijo Kelly, el agente de supervisión de la DEA y coordinador principal de sus casos de Hezbollah.

“Si están violando los estatutos de los EE. UU.”, Preguntó, “¿por qué no podemos llevarlos ante la justicia?”

2
31 de mayo de 2017
Acusación de Samer El Debek
Desde aproximadamente 2008 hasta 2015, Debek supuestamente recibió entrenamiento militar de entrenamiento en vigilancia, explosivos y armas de fuego.

Kelly y Asher están entre los funcionarios involucrados en el Proyecto Cassandra que han sido contactados discretamente por la administración Trump y republicanos del Congreso, quienes dijeron que un informe especial de POLITICO el 24 de abril sobre las concesiones ocultas de Irán a Barack Obama suscitó preguntas urgentes sobre la necesidad de resucitar programas para contrarrestar a Irán.

Eso no será fácil, según los antiguos miembros del Proyecto Cassandra, incluso con el reciente voto del presidente Donald Trump de acabar con Irán y Hezbolá. Dijeron que trataron de mantener el proyecto en soporte vital, con la esperanza de que sería revivido por el próximo gobierno, pero la pérdida de personal clave, los recortes presupuestarios y las investigaciones retiradas son solo algunos de los muchos desafíos que empeoraron con el paso de casi un año desde que Trump asumió el cargo.

“No puedes dejar que estas cosas se desintegren”, dijo Kelly. “Las fuentes se evaporan. ¿Quién sabe si podemos encontrar a todas las personas dispuestas a testificar?

Derek Maltz
Oficial superior de la DEA que, como jefe de la División de Operaciones Especiales, presionó para obtener apoyo para el Proyecto Cassandra y sus investigaciones.

Derek Maltz
Quien supervisó el Proyecto Cassandra como jefe de la División de Operaciones Especiales de la DEA durante nueve años hasta julio de 2014, lo expresó de esta manera: “Ciertamente hay objetivos que las personas sienten que podrían haber sido incriminados y no lo fueron. Ciertamente, hay un argumento para sugerir que si mañana se ordena a todas las agencias reunirse y sentarse en una sala y poner toda la evidencia sobre la mesa contra todos estos tipos malos, podría haber muchísimas acusaciones. ”

Pero Maltz dijo que el daño causado por años de interferencia política será difícil de reparar.

“No tengo dudas en mi mente ahora de que el enfoque fue este acuerdo con Irán y nuestra iniciativa fue algo así como una mosca en la sopa”, dijo Maltz. “Fuimos el tren que salió de las vías”.

El proyecto Cassandra tuvo sus orígenes en una serie de investigaciones iniciadas en los años posteriores a los ataques del 11 de septiembre, que llevaron a Hezbolá a través de sus propios caminos retorcidos a una supuesta empresa criminal global.

Operación Titán
Una investigación conjunta con las autoridades colombianas sobre una alianza mundial contra el lavado de dinero y el narcotráfico entre los traficantes latinoamericanos y los operativos libaneses.

Operación Titán
En esta operacion la DEA trabajó con autoridades colombianas para explorar una alianza global entre lavadores de dinero libaneses y conglomerados de narcotraficantes colombianos, fue uno. La Operación Perseus, dirigida a los sindicatos venezolanos, fue otra. Al mismo tiempo, los agentes de la DEA en África Occidental estaban investigando el flujo sospechoso de miles de autos usados de los concesionarios de los Estados Unidos a los aparcamientos en Benin.

Mientras tanto, en Irak, los militares estadounidenses estaban investigando el papel de Irán en equipar a las milicias chiítas con dispositivos explosivos improvisados de alta tecnología conocidos como Penetrators Explosively Formed, o EFP, que ya habían matado a cientos de soldados de los EE. UU.

Todos estos caminos finalmente convergieron en Hezbollah.

Esto no fue del todo sorprendente, dicen los agentes. Durante décadas, Hezbollah, en estrecha cooperación con la inteligencia iraní y la Guardia Revolucionaria, trabajó con simpatizantes en las comunidades libanesas de todo el mundo para crear una red de negocios que durante mucho tiempo se sospechaba que eran frentes para el comercio en el mercado negro. A lo largo de las mismas rutas que transportaban pollo congelado y productos electrónicos de consumo, estas empresas movieron armas, lavaron dinero e incluso compraron piezas para los programas nucleares y de misiles balísticos ilícitos de Irán.

Mientras proseguían con sus investigaciones, los agentes de la DEA descubrieron que Hezbolá estaba redoblando todos estos esfuerzos, trabajando con urgencia para recaudar dinero en efectivo, y en gran parte, para reconstruir su bastión en el sur del Líbano después de que una guerra con Israel lo redujera a escombros.

Desde sus inicios a principios de la década de 1980, Hezbollah, que se traduce como “Partido de Dios”, también se había involucrado en “narcoterrorismo”, recaudando un arancel de traficantes de drogas y otros proveedores del mercado negro que operaban en el territorio que controlaba en Líbano y en otra parte. Ahora, según la extensa red de informantes, operativos encubiertos y escuchas telefónicas de la DEA, parecía que Hezbolá había cambiado de táctica y se había involucrado directamente en el comercio mundial de cocaína, según entrevistas y documentos, incluida una evaluación confidencial de la DEA.

“Fue como si hubieran presionado un interruptor”, le dijo Kelly a POLITICO. “De repente, revirtieron el flujo de toda la actividad del mercado negro que habían estado gravando durante años y tomaron el control de la operación”.

Operando como una familia del crimen organizado, los operativos de Hezbollah identificarían negocios que podrían ser rentables y útiles como coberturas para el tráfico de cocaína y comprarían intereses financieros en ellos, dijeron Kelly y otros. “Y si el negocio fue exitoso y se adecuó a sus necesidades actuales”, dijo Kelly, “pasaron de propietarios parciales a propietarios mayoritarios a una asociación plena o adquisición”.

Imad Mughniyeh
Una mente maestra de Hezbolá que supervisó sus operaciones internacionales y, según la DEA, su tráfico de drogas, como jefe de su ala militar, la Organización de la Yihad Islámica.

Hezbollah incluso creó una unidad financiera especial que, traducida al inglés, significa “Business Affairs Component”, para supervisar la operación criminal en expansión, y fue dirigida por el terrorista más buscado del mundo después de Osama bin Laden, un comandante militar notoriamente cruel de Hezbollah llamado Imad. Mughniyeh
Imad Mughniyeh
De acuerdo con entrevistas y documentos de la DEA.

Mughniyeh ha sido durante décadas el rostro público del terrorismo para los estadounidenses, orquestando el infame ataque que mató a 241 infantes de marina estadounidenses en 1983 en sus cuarteles en el Líbano y decenas más de estadounidenses en ataques a la embajada de EE. UU. En Beirut ese año y un anexo el año siguiente . Cuando el presidente Ronald Reagan respondió a los ataques retirando tropas de mantenimiento de la paz del Líbano, Hezbolá obtuvo una gran victoria y saltó a la vanguardia del movimiento de resistencia islamista contra Occidente.

Durante los siguientes 25 años, el apoyo financiero y militar de Irán para Hezbolá le permitió amasar un ejército con decenas de miles de soldados de a pie, más armamento pesado que la mayoría de los estados-nación y aproximadamente 120,000 cohetes y misiles balísticos que podrían afectar intereses de Israel y Estados Unidos. la región con una precisión devastadora.

Hezbollah se convirtió en un experto en el poder blando, también. Proporcionó alimentos, atención médica y otros servicios sociales para los refugiados hambrientos en el Líbano devastado por la guerra, ganando credibilidad sobre el terreno. Luego se convirtió en un poderoso partido político que se convirtió en el defensor de los libaneses pobres, en su mayoría chiíes, contra las elites musulmanas cristianas y sunitas. Pero incluso mientras Hezbollah se estaba moviendo en la corriente principal de la política libanesa, Mughniyeh estaba supervisando una expansión secreta de su ala terrorista, la Organización de la Jihad Islámica. Trabajando con agentes de inteligencia iraníes, la Yihad Islámica continuó atacando objetivos occidentales, israelíes y judíos en todo el mundo, y para vigilar a otros, incluso en los Estados Unidos, en preparación para futuros ataques.

Hezbollah dejó a los Estados Unidos en su mayoría, en lo que fue claramente una decisión estratégica para evitar represalias de los EE. UU. Pero en 2008, la administración Bush llegó a creer que la Yihad Islámica era la organización terrorista más peligrosa del mundo, capaz de lanzar ataques instantáneos, posiblemente con armas químicas, biológicas o de bajo grado, que haría que los ataques del 11 de septiembre fueran más pequeños.

Al financiar el terrorismo y las operaciones militares a través del narcotráfico y el crimen organizado, la unidad de asuntos comerciales de Mughniyeh dentro de la Yihad Islámica se convirtió en la encarnación del tipo de amenaza que Estados Unidos estaba luchando para enfrentar en el mundo posterior al 11 de septiembre.

La DEA creía que era la agencia de seguridad nacional lógica de los EE. UU. Liderar el esfuerzo interinstitucional para ir tras las redes de narcotráfico de Mughniyeh. Pero dentro del aparato de seguridad nacional multiplicándose en los Estados Unidos, esta era una afirmación cuestionable y problemática.

Establecida por el presidente Richard Nixon en 1973 para reunir los diversos programas antidrogas bajo el Departamento de Justicia, la DEA se encontraba entre las agencias de seguridad nacional más jóvenes de los Estados Unidos.

Y aunque la DEA rápidamente demostró ser una persona experta en trabajar en el escenario global, especialmente en asociaciones con países infestados de drogas y desesperados por la ayuda de Estados Unidos como Colombia, pocas personas dentro del gobierno de los Estados Unidos lo consideraron una fuerza legítima antiterrorista.

Viktor Anatolyevich Bout
El traficante de armas de Vladimir Putin, conocido como el “Señor de la Guerra”. Condenado por conspiración para vender millones de dólares en armas a narcoterroristas colombianos.

Sin embargo, en los últimos años de la administración Bush, la DEA había ganado el apoyo de altos funcionarios para derribar a dos importantes traficantes de armas internacionales, un sirio llamado Monzer al-Kassar y el ruso “Señor de la guerra”, Viktor Bout.
Y gracias a los republicanos de apoyo en el Congreso, se había convertido en el beneficiario de una nueva ley federal que facultaba a su cuadro de agentes de operaciones especiales armados con armas de asalto.

El estatuto permitía a los agentes de la DEA operar virtualmente en cualquier lugar, sin el permiso requerido de otras agencias de los EE. UU. Todo lo que tenían que hacer era conectar a los sospechosos de drogas con el terrorismo, y podían arrestarlos, transportarlos de regreso a Estados Unidos e invertirlos en un esfuerzo por penetrar “en los niveles más altos de las organizaciones delictivas más importantes y notorias del mundo”, como entonces -El jefe de Operaciones Especiales, Maltz, le dijo al Congreso en noviembre de 2011.
Mientras procesaban la enorme cantidad de información que ingresaba en el Centro de Operaciones de Narco-Terrorismo de la DEA en Chantilly, Virginia, los agentes de la Operación Titan, Perseo y los otros casos comenzaron a conectar los puntos y mapear los contornos de una empresa criminal general.

Con esto quedan en claro muchas cosas:

  1. El por que la CIA y el FBI atacan con todo a Donald Trump y no le permiten organizar un Gobierno que pueda ejecutar una investigacion exaustiva
  2. La relacion Obama con los Iranies y el por que les entrego dinero antes del cierre de negociaciones de tratado nuclear
  3. La relacion de la CIA con el narcotrafico para financiar estas operaciones
  4. La relacion de Maduro con los Iranies para proveer la droga
  5. La relacion de Bolivia con Maduro para proveerles las drogas
  6. La arquitectura que creo Juan Ramon Quintana durante su estadia en el ADEMAF
  7. El por que de su envio a Cuba donde no puden repatriarlo a Estados Unidos por sus crimenes a modo de proteccion.

 

Fuente: https://www.politico.com/interactives/2017/obama-hezbollah-drug-trafficking-investigation

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